- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Limited и ее основатель и генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении правил борьбы с отмыванием денег в США, сообщила во вторник прокуратура Западного округа штата Вашингтон. Признание вины направлено на урегулирование расследования, проведенного Министерством юстиции США в отношении нарушений Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о банковской тайне (BSA).
В общей сложности Binance согласилась выплатить более 4 млрд. долл. для урегулирования расследования. В связи с признанием вины генеральный директор и основатель компании покинул свой пост. Из судебных документов следует, что Чжао признал себя виновным в нарушении BSA, а также в отсутствии обеспечения поддержки программы борьбы с отмыванием денег (AML).
Скоординированные усилия Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, Управления по контролю за иностранными активами и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) привели к одному из крупнейших корпоративных решений, включающих уголовные обвинения.
Основанная в 2017 году криптовалютная биржа быстро стала одной из крупнейших компаний в этом секторе благодаря клиентам из США. Обслуживая американских клиентов, Binance была обязана зарегистрироваться в FinCEN как компания, предоставляющая денежные услуги. Кроме того, учитывая, что криптовалютная биржа обслуживает американских клиентов, она должна была соблюдать американское законодательство, требующее разработки надежной системы AML.
Обвинения в адрес Binance утверждают, что компания не смогла внедрить эффективные средства контроля за отмыванием денег. Министр финансов США Джанет Л. Йеллен пояснила, что криптовалютная биржа пренебрегла своими юридическими обязательствами и сосредоточилась на получении прибыли. Более того, она заявила, что Binance и ее "преднамеренные промахи позволили денежным средствам поступать через ее платформу к террористам, киберпреступникам и насильникам над детьми".
В соответствии с соглашением о признании вины, Binance согласилась на неустойку в размере около 2,51 млрд. долл. Согласно судебным документам, криптовалютная биржа также согласилась выплатить уголовный штраф в размере 1,81 млрд. долларов США, в результате чего общая сумма штрафа составила 4 316 126 163 долларов США.
В рамках признания вины Binance согласилась пройти независимый мониторинг соответствия. Этот процесс продлится три года, а компания также согласилась усовершенствовать свою систему борьбы с отмыванием денег. Другими словами, несмотря на штраф и проверку, Binance продолжит свою деятельность.
С другой стороны, Чжао, состояние которого оценивается более чем в 23 млрд. долларов, также будет оштрафован на 200 млн. долларов. Помимо штрафа в размере 50 млн. долл. бывший генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи также выплатит 150 млн. долл. в виде гражданских штрафов.
Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд заявил, что Binance смогла стать крупнейшей криптовалютной биржей отчасти благодаря нарушениям установленных правил. Он добавил, что теперь на компанию наложены одни из самых крупных корпоративных штрафов в США.
Гарланд рассказал о недавнем успехе Министерства юстиции в судебном преследовании руководителей двух крупнейших криптовалютных бирж. В заключение он отметил, что эти действия дают четкий сигнал о том, что Министерство юстиции готово бороться с недобросовестными субъектами, использующими технологии для нарушения законов.
