- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Каждый год по всему миру происходит множество финансовых преступлений. Как правило, люди злоупотребляют чужими средствами для личных нужд, но некоторых на такие преступления толкает пристрастие к азартным играм. Неизвестно, были ли у бывшего управляющего инвестиционным фондом BaltCap проблемы с азартными играми, однако его подозревают в злоупотреблении служебным положением для хищения от 16 млн евро (17,2 млн долларов) до 30 млн евро (32,3 млн долларов). Предполагается, что похищенные средства бывший руководитель использовал для азартных игр в Интернете.
Подробности этой шокирующей истории появились в различных СМИ еще в январе. В начале этой недели сайт LRT.lt, принадлежащий литовской национальной компании LRT, раскрыл более подробную информацию о предполагаемых многомиллионных хищениях и злоупотреблениях в инвестиционном фонде, расположенном в Эстонии.
По имеющимся данным, сага началась в ноябре, когда BaltCap подтвердил, что уволил одного из управляющих инвестиционным фондом. Этот человек, обозначенный инициалами S.S., был уволен компанией в прошлом году за "финансовую беспечность". Дальнейшее расследование деятельности бывшего сотрудника показало, что он занимался подделкой документов и подписей, что позволило ему получить доступ к миллионам евро.
Симонас Густайнис, управляющий партнер BaltCap и коллега бывшего сотрудника, был процитирован LRT. Он рассказал, что первоначально его бывшего коллегу подозревали в краже около 16,5 млн евро (17,8 млн долларов). Однако после дальнейшего расследования Густайнис предположил, что сумма убытков может достигать 30 миллионов евро (32,3 миллиона долларов).
В настоящее время местонахождение подозреваемого бывшего сотрудника BaltCap неизвестно. По данным издания, недавно Европейская прокуратура объявила его международный розыск.
Обвинения против бывшего управляющего инвестиционным фондом утверждают, что он присвоил деньги, которые затем были проиграны в азартные игры через Olympic Casino Group Baltija. Томаш Палевичюс, генеральный директор казино, подтвердил, что источник средств бывшего управляющего BaltCap был проверен. "Его азартные игры проводились в безналичной форме через Интернет, в течение довольно длительного периода времени, деньги переводились на игровой счет со счетов в финансовых учреждениях, действующих в Литве, и происхождение денег было обосновано", - пояснил Палевичюс.
Эта позиция подтвердила подозрения Густайниса в том, что его бывший коллега мог подделать различные документы. Такие документы могли быть предоставлены и ничего не подозревающему оператору онлайн-гемблинга. Тем не менее Густайнис был озадачен тем, как бывшему управляющему фондом удавалось так долго работать, не вызывая ни у кого подозрений.
Более того, он недоумевает, как деятельность бывшего сотрудника не привела в действие никакие внутренние защитные механизмы. Странно, что и внешние механизмы защиты со стороны регуляторов азартных игр или агентств по финансовому мониторингу также не заметили многомиллионных операций.
По имеющимся данным, расследование этого дела продолжается.