- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
В начале этого месяца Европейская прокуратура (EPPO) запросила арест Сарунаса Степукониса, бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund, по подозрению в хищении 27 миллионов евро (28,9 миллиона долларов) из фонда. Вышеупомянутый запрос на арест бывшего партнера BaltCap был подтвержден 2 февраля 2024 года.
В обновленной информации, опубликованной в понедельник, EPPO подтвердила, что Степуконис был задержан 10 февраля 2024 года. В результате Вильнюсский городской окружной суд подтвердил, что будет держать подозреваемого под арестом в течение двух недель, до 24 февраля 2024 года. Согласно заявлению EPPO, "мера принуждения будет пересмотрена в этот день".
Ходатайство об аресте и последующий арест бывшего управляющего инвестиционным фондом BaltCap стали результатом досудебного расследования. В ходе этого расследования утверждалось, что Степукони присвоил не менее 27 миллионов евро (28,9 миллиона долларов). Первые сообщения в СМИ утверждали, что бывший управляющий BaltCap использовал деньги для азартных онлайн-игр.
Однако важно отметить, что, несмотря на подозрения и арест, любой человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений. Это правило распространяется на лиц, арестованных в соответствии с действующим литовским законодательством.
Инфраструктурный фонд BaltCap - это инвестиционный фонд, специализирующийся на различных инфраструктурных проектах в Балтийском регионе. Инвестиционный фонд стоимостью 80 миллионов евро (85,6 миллиона долларов) в настоящее время поддерживается Европейским инвестиционным банком на сумму 20 миллионов евро (21,4 миллиона долларов).
Арест Степукониса произошел после того, как в ноябре BaltCap подтвердила, что уволила его за "плохое финансовое управление". Первоначально подробности этого дела были скудны, но базирующийся в Эстонии инвестиционный фонд подтвердил, что было начато расследование предполагаемого хищения.
Недавно LRT обнародовал подробности этого шокирующего дела. Управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис сообщил, что Степуконис подозревается в присвоении от 16,5 млн евро (17,8 млн долларов) до 30 млн евро (32,3 млн долларов). В связи с этими обвинениями EPPO объявила о международном розыске бывшего руководителя BaltCap.
Обвинения против Степукониса утверждают, что он использовал украденные деньги для азартных онлайн-игр через Olympic Casino Group Baltija. Генеральный директор оператора онлайн-гемблинга Томас Палевичюс ранее подтвердил, что "происхождение денег было доказано".
Густайнис не исключил, что его бывший коллега занимался подделкой документов, что может объяснить, почему при финансовой проверке, проведенной оператором онлайн-игр, все оказалось в порядке. Пока не известно, будут ли подозреваемому предъявлены какие-либо обвинения.