- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Филиппины очень хотят покинуть серый список FATF в этом году. Для этого президент страны Фердинанд Р. Маркос-младший попросил все правительственные агентства исправить недостатки в регулировании, выявленные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Согласно сообщениям, директива Маркоса была доведена до сведения агентств во время недавнего совещания. В ходе встречи президент подчеркнул экономическую важность выхода из серого списка. К слову, первоначально Филиппины должны были убедить FATF в необходимости исключения из серого списка к январю 2023 года. Однако этот срок был продлен на 12 месяцев, что дало стране больше времени на устранение недостатков.
Мэтью Дэвид, исполнительный директор секретариата Совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC), прокомментировал этот вопрос, заявив, что президент "подтвердил приверженность правительства" к устранению недостатков, выявленных FATF.
Дэвид подтвердил, что страна надеется устранить все недостатки, выявленные целевой группой, в 2024 году и добиться выхода страны из серого списка к концу года. По его словам, 10 из 18 недостатков, выявленных FATF, уже устранены. Остальные восемь находятся в процессе устранения или еще не устранены.
Дэвид признал, что Филиппины все еще нуждаются в надлежащей борьбе с финансированием терроризма.
Хотя предстоит еще много работы, Дэвид сказал, что правительство Филиппин считает, что оно находится на правильном пути. По его словам, президент очень доволен работой AMLC.
В своем интервью Филиппинскому агентству новостей Дэвид сказал: "Наша цель - в конечном итоге выйти из серого списка. Нахождение в сером списке чревато последствиями, потому что чем дольше мы находимся в сером списке, тем больше вероятность или выше риск того, что мы попадем в черный список".
В октябре правительство Филиппин опубликовало меморандум-циркуляр № 37, предписывающий 44 государственным учреждениям заняться устранением 18 недостатков, указанных в отчете FATF. Ряд ведомств, включая PAGCOR, должны были активизировать свою работу по борьбе с отмыванием денег.
В рамках усилий по укреплению законодательства Филиппины также объединили усилия с Китаем для борьбы с нелегальными офшорными операторами в стране. Это произошло после совместной акции двух стран, в результате которой были репатриированы 400 китайских граждан.