- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
В результате скоординированной операции правоохранительных органов Италии был исполнен судебный приказ о конфискации активов на сумму около 400 млн евро (433 млн долларов США), принадлежащих оператору iGaming, зарегистрированному на Мальте. Эти действия стали результатом активизации усилий Италии по противодействию проникновению организованной преступности в сектор онлайн-игр и ставок, пресечению коррупции и операций по отмыванию денег.
В ходе международного расследования были выявлены связи оператора-нарушителя со сложной преступной системой, занимающейся проведением азартных онлайн-операций на черном рынке. Штаб-квартира организации находилась в итальянском регионе Реджо-Калабрия, но она распространяла свое влияние за границу через компании с офисами на Мальте, в Румынии, Австрии и Испании. Такие нелегальные операторы могут нанести большой ущерб, предлагая практически нулевую защиту клиентов или гарантии ответственного отношения к азартным играм.
Оператор использовал так называемую "каскадную" систему, которая обеспечивалась за счет контактов с преступными организациями. Эти элементы обеспечивали защиту и способствовали популяризации бренда в Интернете, а местные предприятия способствовали незаконному сбору выручки, часть которой шла криминальным структурам. Такая схема использовалась для отмывания значительных сумм и могла продолжать расширяться.
Группировка избежала разоблачения, переведя большую часть доходов от незаконной деятельности за границу и уклонившись от итальянских налоговых органов. Неназванный главарь, оказавшийся в центре расследования, занимал видный пост в базирующейся на Мальте компании. Власти узнали об этой организации после того, как в ходе расследования связей между бизнесом и организованной преступностью выяснилось, что у криминального босса, стоявшего во главе операции, были активы, которые не соответствовали его задекларированным доходам. Это несоответствие позволило суду выдать ордер на арест активов подозреваемого, а затем второй ордер на арест всех активов, связанных с тремя связанными с ним компаниями iGaming.
Общая стоимость арестованных активов оценивается примерно в 400 миллионов евро. Суд также постановил проведение наблюдения за подозреваемым в течение двух с половиной лет, запретив ему покидать пределы своего муниципалитета. Это событие стало знаковым успехом для финансовой полиции и прокуратуры Италии, поскольку операторы-нарушители больше не будут угрожать безопасности европейцев.
Сектор онлайн-гемблинга и ставок, часто подверженный проникновению криминала и отмыванию денег, продолжает оставаться под пристальным вниманием, поскольку правоохранительные органы прилагают все усилия для борьбы с коррупцией. Итальянские власти имеют значительный опыт в раскрытии преступлений, связанных с азартными играми, однако обширный охват таких незаконных сетей затрудняет достижение долгосрочного прогресса. Остается надеяться, что расследование предоставит достаточно доказательств, чтобы пресечь деятельность других подобных предприятий до того, как они смогут нанести большой вред.