- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
В ноябре 2021 года Шведское управление по азартным играм инициировало надзор за работой Casino Cosmopol AB по предотвращению использования компании для отмывания денег и финансирования терроризма.
Шведское управление по азартным играм инициировало текущий надзор, чтобы проверить работу Casino Cosmopol с должной проверкой клиентов и проследить за предыдущими недостатками в отношении некоторых требований Закона о борьбе с отмыванием денег.
По оценке Шведского управления по азартным играм, казино Cosmopol не справилось со своей работой по обеспечению должной осмотрительности в нескольких областях. Недостатки считаются настолько серьезными, что Casino Cosmopol AB получает предупреждение и административный штраф в размере 2 миллионов шведских крон.