- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Регулятор отрицает какие-либо связи между своими лицензиатами и Антонио Риччи, ключевой фигурой в недавнем уголовном расследовании против мафии 'Ндрангета.
После итальянской операции Galaxy, в ходе которой власти арестовали активы на 400 млн евро (433 млн долларов), связанные с организованной преступностью, Мальтийское игорное управление (MGA) решительно отрицает какую-либо связь с организатором незаконного игорного бизнеса. MGA опубликовало официальное заявление, в котором отметило, что будет продолжать сотрудничать с властями и внимательно следить за ходом дела.
В ходе операции Galaxy, проводимой в рамках расследования пересечения организованной преступности и азартных игр, была раскрыта преступная схема, связанная с услугами онлайн-гемблинга, которые, как сообщается, предоставлялись через компании, зарегистрированные на Мальте. В ходе расследования выяснилось, что ранее неназванным организатором незаконного игорного бизнеса был Антонио Риччи, итальянец в возрасте около 40 лет, который, предположительно, занимал видный руководящий пост в лицензированной компании iGaming.
Ранее неназванный Риччи был арестован мальтийской полицией в апреле 2019 года по обвинению в отмывании денег для мафии. Проживая на Мальте по меньшей мере с 2010 года, Риччи столкнулся с судебными разбирательствами, прежде чем был депортирован в Италию. В настоящее время ему запрещено покидать город, в котором он проживает, согласно полицейским отчетам.
Итальянская полиция арестовала активы на сумму около 400 миллионов евро, связанные с тремя игорными компаниями, имеющими отношение к Риччи. По первоначальным данным, Риччи имел непосредственное отношение как минимум к одной из этих компаний, используя ее в качестве прикрытия для отмывания значительных сумм, полученных от нелегальных игорных заведений по всей Европе.
В ходе операции Galaxy было установлено, что организация Риччи распространяла свое влияние за рубежом через компании с офисами в нескольких европейских юрисдикциях. Группа избегала разоблачения, переводя большую часть доходов от незаконной деятельности за границу, уклоняясь от итальянских налоговых органов, а контакты с преступными организациями обеспечивали защиту и помогали привлекать новых клиентов.
MGA оперативно отреагировала на последствия дела и его распространение в итальянских и международных СМИ, уточнив в пятницу, что Риччи не имеет отношения ни к одной iGaming-компании, лицензированной MGA. Регулятор подчеркнул, что поддерживает тесный контакт с местными и международными властями и будет внимательно следить за любым дальнейшим развитием событий.