- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Голландские лицензиаты должны соблюдать закон страны об отмывании денег и предотвращении финансирования терроризма (Wwft). KSA заявила, что выявила ряд проблем, в результате которых BetCity нарушила правила, изложенные в законе.
KSA впервые обратилось к BetCity по этому вопросу в сентябре прошлого года после того, как в отчетах были отмечены определенные нарушения. В частности, было выявлено, что BetCity не расследовала источник средств игроков, которые проигрывали большие суммы.
Среди них были случаи, когда игроки теряли 110 000 евро за месяц, 25 000 евро за месяц и 85 000 евро за шесть месяцев без вмешательства. Таким образом, KSA пришла к выводу, что BetCity не могла постоянно отслеживать поведение клиентов.
PlayNorth Limited также получила выговор за аналогичные проблемы. Это дело стало первым случаем, когда KSA опубликовала санкции, связанные с Wwft.
Проанализировав отчеты, KSA предписал BetCity, как устранить проблемы. Регулятор также заявил, что продолжит наблюдение за оператором, чтобы обеспечить соблюдение требований.
Однако KSA постановило, что BetCity не выполнила требования по значительной части исследований клиентов, проведенных в период с декабря 2022 года по май 2023 года. Во многих случаях, по словам KSA, расследования были начаты лишь на поздней стадии, когда крупные суммы уже были проиграны.
Регулятор также отметил, что BetCity неаккуратно запрашивала у клиентов источники дохода. Кроме того, по мнению регулятора, не всегда принимались адекватные меры: во многих случаях BetCity не сообщала о необычных транзакциях.
В связи с этим KSA решили наложить штраф в размере 3,0 млн евро.
"В мае прошлого года KSA широко предупредило лицензированных провайдеров о том, что они должны быстро привести в порядок свои дела, связанные с Wwft", - сказал председатель KSA Рене Янсен. "Мы тогда сообщили, что если исследование покажет, что провайдеры не справляются со своими обязанностями в области Wwft, то будут введены санкции".
"Сейчас мы следим за этим. Мы действительно вышли из начальной стадии развития рынка, и это также означает, что некоторые вещи больше не могут быть не приняты во внимание".
BetCity и ее материнская компания BetEnt были приобретены Entain в январе этого года. Entain согласилась выплатить первоначальную сумму в размере 300,0 млн евро, а сделка также включала отложенное условное вознаграждение в размере до 550 млн евро.
В ответ на новость Entain заявила, что расследование касается деятельности в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, основанной на инструкциях KSA, выданных BetCity в сентябре 2022 года. Entain заявила, что знала о них до завершения сделки по приобретению.
"После завершения сделки Entain приступила к внедрению улучшений в процедуры и систему контроля BetCity", - заявила Entain. "Мы полностью сотрудничали с расследованием KSA и намерены работать с регулирующими органами на всех своих рынках, чтобы обеспечить самые высокие стандарты защиты игроков".