- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Скотт Сибелла признал себя виновным по уголовному обвинению в непредставлении отчетов о подозрительных сделках.
Это было частью более широкого расследования дела об отмывании денег, связанного с незаконной деятельностью в The Cosmopolitan и MGM Grand - объектах, где Сибелла был президентом.
Сибелла был президентом MGM Grand с августа 2017 года по февраль 2019 года, и в это время ему было известно о незаконном букмекерском бизнесе, который велся в ассоциации с казино.
Им управлял Уэйн Никс, бывший бейсболист низшей лиги, которому было разрешено использовать деньги, полученные от незаконного игорного бизнеса в MGM Grand и The Cosmopolitan.
В рамках соглашения о непривлечении к ответственности (NPA) MGM Grand признала, что Сибелла "предоставлял Никсу дополнительные льготы, чтобы побудить его тратить незаконные доходы в казино", и "Никс использовал поездки на гольф с состоятельными клиентами MGM Grand для привлечения новых участников незаконного игорного бизнеса".
В ходе расследования выяснилось, что к 2020 году казино MGM Grand получило 4,1 млн долларов наличными от незаконной букмекерской деятельности Никса, а The Cosmopolitan - 928 600 долларов.
В 2022 году Сибелла заявил правоохранительным органам, что не сообщил о нарушениях в системе AML, потому что "не хотел знать из-за своей должности... Я не спрашивал, я не хотел знать, наверное, потому что он не делал ничего, чтобы обмануть казино".
В том же году Никс признал себя виновным по одному пункту в сговоре с целью управления нелегальным игорным бизнесом и по одному пункту в подписке на ложную налоговую декларацию.
На этой неделе Сибелла также признал себя виновным, и приговор ему будет вынесен 8 мая. Максимальное наказание для него - пять лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Тем временем MGM Grand заплатит денежный штраф в размере 6,5 млн долларов, а The Cosmopolitan - 928 600 долларов, то есть ту же сумму, которую они приняли от Никса.