- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) конфисковал две роскошные виллы у операторов UFA - нелегальной игорной онлайн сети. Как сообщает тайское издание The Thaiger, общая стоимость двух объектов недвижимости составляет более 2 млрд. бат (примерно 56,5 млн. долл.).
Виллы расположены в прибрежной зоне Пхукета, с видом на залив Nai Harn. Их общая площадь составляет около 3,75 акра. Оба объекта назывались Thousand Hills Phuket.
Конфискацией двух объектов руководил майор полиции Сурия Сингхакамол (Suriya Singhakamol). Когда прибыли сотрудники DSI, на виллах находились только домработницы и другой персонал. Люди Сурии уведомили персонал о захвате и принялись расклеивать объявления вокруг двух объектов.
По данным DSI, обе виллы принадлежат синдикату, связанному с UFA - вышеупомянутой нелегальной игорной сетью. Несмотря на то, что все виды азартных игр в Интернете в стране строго запрещены, нелегальные операторы заполнили эту нишу.
Как стало известно, недвижимость принадлежит человеку, которого опознали как Phakphum, также известного как Didi. Он был арестован в начале этого месяца и, как предполагается, занимал должность менеджера по доходам в сети UFA.
Поначалу Пхакпхум отрицал свою причастность к деятельности UFA. Однако в конце концов он признал свою причастность к игорному бизнесу, в результате чего ему были предъявлены обвинения в нарушении таиландского закона о борьбе с отмыванием денег.
Помимо того, что Пхакпхум занимал должность менеджера по доходам UFA, он также был связан с деятельностью фабрик, которые управляли "счетами мулов". На предприятиях Пхакпхума работали преимущественно мигранты, которые использовали более 80 счетов "мулов" для работы с игорными сайтами.
Согласно отчету The Thaiger, 30 из этих счетов были зарегистрированы на имена тайских игроков. Каждый из этих счетов обслуживал миллиардные обороты в батах и обрабатывал 3% доходов от 83 игорных сайтов, которыми управляла компания Phakphum.
Предполагается, что сеть UFA включает в себя десятки сайтов. Ее основатель, Пхучит, еще не арестован. Сурия и DSI активно преследуют организатора, его сестру Пхонпансу, а также еще 13 человек, имеющих отношение к UFA и ее операциям.
Сурия обратился к лицам, связанным с незаконной игорной деятельностью, с просьбой сдаться, чтобы не подвергать себя риску дополнительных обвинений в отмывании денег. Майор считает, что арест двух вилл является первым важным шагом в борьбе с UFA.